题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权,进一步深入了解客户财产和资金来源,并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。()此题为判断题(对,错)。
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A.经营状态
B.企业性质
C.股权或者控制权结构
D.法定代表人
A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.人民政协机关和人民解放军
D.受政府控制的企事业单位
A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.客户多次涉及可疑交易报告
A.车辆所有人、驾驶人、受害人
B.保险公司、公安交通部门、道路产权部门
C.证人、医院、事故鉴定机构、法院
D.修理厂、保险中介机构