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第2题
银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送：（）
A.涉案金额等值二十万元人民币以上的
B.涉案金额等值五十万元人民币以上的
C.涉案金额等值一百万元人民币以上的
D.涉案金额等值两百万元人民币以上的
第3题
重大案件的标准（）。
A.银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
第5题
办理业务单笔交易金额在（)元人民币以上或者外币等值（)美元以上现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效身份证件的复印件或影印件
A.50000，10000
B.5000，2000
C.10000，5000
D.2000，1000
第6题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金额达到人民币（）元或者外币等值（）美元以上的，应当核实汇款人信息。发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人信息
A.3000、5000
B.5000 1000
C.5000 5000
D.2000 5000
第7题
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币()元以上、外币等值()美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000
第8题
在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币__元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认__关系，登记__身份基本信息，并__有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
A.5000
B.10000
C.被保险人、受益人与投保人
D.被保险人、受益人
E.留存
F.确认
第10题
个人外币活期存款开户起存金额为不低于人民币（)的等值外汇。A.1元B.10元C.20元D.50元
个人外币活期存款开户起存金额为不低于人民币()的等值外汇。
A.1元
B.10元
C.20元
D.50元
第11题
按照公司案件责任追究管理办法，有下列哪些情形，将给予总公司相关部门负责人降级(职)以上处分、分管负责人记过以上处分、主要负责人警告以上处分：()。
A.总公司本部发生单个案件，涉案金额200万元以上1000万元以下的。
B.系统内发生单个案件，涉案金额1亿元以上的。
C.系统内发生单个案件，直接损失金额1000万元以上的
D.总公司本部发生单个案件，直接损失金额50万元以上100万元以下的
