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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

金融机构应当履行哪些反洗钱义务()

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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第1题
金融机构哪些人员应当履行反洗钱义务()

A.高级管理人员

B.反洗钱工作负责人

C.业务部门负责人

D.网点柜面工作人员

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第2题
金融机构应当履行哪些反洗钱义务()?

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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第3题
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()。

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

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第4题
金融机构应履行的反洗钱义务有哪些?

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第5题
履行反洗钱义务机构所获得的()和(),金融机构应当予以保密。

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第6题
根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》(银发〔2007〕27号)要求,金融机构应认真履行反洗钱法律义务,严格执行反洗钱规定:“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务,主要包括:()

A.客户尽职调查义务

B.保存交易记录义务

C.大额和可疑交易报告义务

D.金融机构应当履行的其他反洗钱义务

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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定应当履行反洗钱义务的金融机构包括()。

A.政策性银行

B.保险公司

C.村镇银行

D.货币基金公司

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第8题
金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()

A.反洗钱统计报表

B.信息资料

C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D.会计报表

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第9题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时电联中国人民银行当地分支机构或向当地公安机关报告()
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第10题
金融机构应当履行的反洗钱三大核心义务是()

A.反洗钱有效性评估

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.大额交易和可疑交易报告

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