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第1题
保险公司面临的洗钱风险的类型包括以下()。①异常投保、退保行为②大额交易③逃避或回避保险公司正常检查④隐瞒真实身份⑤不合理的支付要求
A.①③④⑤
B.①③⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，分行法律合规部（风险合规部)的反洗钱专岗负责辖内客户名单和分类管理相关工作，包括（)。
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
第8题
保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户（)确保能足以重现该项交易，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.身份资料
B.资金来源记录
C.交易记录
D.反洗钱协议
第9题
下列哪项叙述是正确的（)A．交易所市场主要的交易原则包括公开竞价、价格优先、数量优先、时间优先B．
下列哪项叙述是正确的()
A．交易所市场主要的交易原则包括公开竞价、价格优先、数量优先、时间优先
B．典型的场外交易市场包括柜台交易市场、第三市场和第四市场等
C．柜台交易市场又称为店头市场,是最大也是最重要的场外交易市场
D．从融资总量来衡量,交易市场是证券发行的主要渠道
第11题
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（)。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
