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[多选题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()

A.20

B.15

C.10

D.5

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第2题
以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》中规定违法行为追责期。反洗钱违法行为()年未被发现的,不再给予行政处罚

A.2

B.3

C.5

D.7

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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务。()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.客户风险等级划分制度

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第6题
保险代理从业人员在执业活动中应遵守有关法律和行政法规有()A.《中华人民共和国刑法》B.《中华人

保险代理从业人员在执业活动中应遵守有关法律和行政法规有()

A.《中华人民共和国刑法》

B.《中华人民共和国继承法》

C.《中华人民共和国消费者权益保护法》

D.《中华人民共和国遗产税法》

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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第8题
在中华人民共和国境内的法人和其他组织需要办理境内保险的,应当向()的保险公司投保。 A.中华人

在中华人民共和国境内的法人和其他组织需要办理境内保险的,应当向()的保险公司投保。

A.中华人民共和国周边

B.中华人民共和国投资

C.中华人民共和国境外

D.中华人民共和国境内

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》中明确规定,金融机构若有()行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

A.未按规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱

C.未按规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按规定上报大额可疑交易报告的

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