题目内容
（请给出正确答案）
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
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A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
A.提高尽职调查频次
B.控制网络金融渠道
C.限制交易权限或交易额度
D.审慎建立信贷关系，加强资金监测
A.现金管理
B.银行卡
C.单折
D.客户信息
A.实现存量账户的自动评级
B.实现每日新增账户的自动评级
C.实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能
D.实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
A客户姓名与我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单中的姓名一致的
B客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C客户为正值公众人物或其亲属及关系密切人员
D发现客户存在犯罪、金融违规、金融诈骗等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或者金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线素，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
