题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金额在50万元及以上的大额转账业务,应由业务主管或授权人员与企业电话核实,电话核实记录内容至少包括以下内容()。
A.单位联系人
B.联系电话
C.联系时间
D.核实结果
答案
ABCD
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A.单位联系人
B.联系电话
C.联系时间
D.核实结果
ABCD
A.投资大额协议存款、定期存款的资金不少于注册资本的10%,且不得质押
B.购置不动产,支出总额不高于注册资本的40%
C.向基本户转账,用于与业务相关、经营规模相符的日常运营等开支
D.购置不动产,支出总额不高于注册资本的50%
A.人民币20万元(含)以上、外币折美元1万元(含)以上的单笔大额现金付款,柜员配款后应换人复核
B.整捆支付的,必须验捆卡把;拆捆付把的,必须先卡把后拆捆
C.拆把付零张的,付出前先清点该把是否足张
D.零散外币现钞可以不逐张(枚)清点。配款结束,交付客户并提示其当面点清
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转