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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.涉税犯罪

D.恐怖活动犯罪

E.走私犯罪

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ABDE

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第1题

《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。

A.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C.为打击非法金融活动采取的措施

D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

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第2题
商务谈判是指双方或多方为了自身的经济利益和满足对方的需要,通过沟通、协同、妥协、合作、()等各种方式,把各种商机确定下来的活动过程。

A.指导

B.策略

C.交谈

D.协作

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第3题
洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。()
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第4题
洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段()其来源和性质,使其在形式上合法化的行为

A.掩藏、隐蔽

B.掩饰、隐瞒

C.掩盖、隐藏

D.掩饰、隐藏

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第5题
洗钱罪是指以非法获取保险金为目的,通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往
境外的以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()

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第6题
社会保障是指国家和社会依据法律规定,通过各种方式,在公民暂时或永久丧失劳动能力以及由于遭遇各种风险致使生活发生困难时,只给予物质补助来保障其基本生活的制度。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题
()是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性

A.风险第一

B.风险评估

C.风险为本

D.风险识别

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第8题
弹性工作时间是指企业通过各种方式, 为员工提供工作时间的便利, 以帮助他们在家庭与工作之间取得一定的平衡。 其安排方式主要包括弹性工时、 压缩周工作时间和家庭办公方式。 其中主要提供给永久性全职员工的方式是()。

A.弹性工时

B. 压缩周工作时间

C. 弹性工时和压缩周工作时间

D. 弹性工时和家庭办公方式

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第9题
疫苗是指为了预防、控制传染病的发生、流行,用于人体预防接种的预防性生物制品。()
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第10题
证券期货业金融机构通过建立本机构客户洗钱风险参考体系,计量评估体系以及风险控制体系,实现以下目标()。

A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置

B.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

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第11题
公派留学是国家根据建设需要,由国家或者单位提供资助,通过各种方式有计划派出人员的留学。()
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