题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
关于对公即期结保汇业务尽职调查线上化流程，纳入本次新流程的业务范围包括柜面扫描发起的对公即期结汇和即期售汇业务（不含网银及一网通渠道发起的对公即期结售汇业务申请)（)
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“关于对公即期结保汇业务尽职调查线上化流程，纳入本次新流程的业…”相关的问题
A.总行反洗钱主管部门
B.总行反洗钱中心
C.一级分行反洗钱中心
D.支行反洗钱主管部门
A.普惠金融小微企业信贷业务经办人员和参与具体业务流程的相关人员，按照相应职责承担普惠金融小微企业信贷业务管理责任
B.普惠金融小微企业信贷业务的管理部门和经办机构的负责人及管理人员，若未参与具体业务流程的，原则上只承担所在部门或机构普惠金融小微企业信贷业务领导责任或管理责任
C.普惠金融小微企业信贷业务尽职认定标准依据信贷业务模式有所不同，具体应以中国建设银行相关业务标准、产品办法、流程规定动作等作为尽职免责的主要标准
D.全流程线上业务模式和线上线下相结合业务模式尽职认定标准可按本办法执行
A.个人存款、取款、汇款、挂失、结售汇等业务纳入一般性业务应急处置种类
B.银行卡境内应急取现、境内应急挂失、境内应急消费是纳入一般性业务应急处置种类
C.对公货款发放、提前归还本金、核销呆坏账等是纳入一般性业务应急处置种类
D.对公业务现金取款、现金存款、转账、系统内汇划、跨行支付等是纳入一般性业务应急处置种类
A.缴费、核保或生效
B.签单、缴费或核保
C.核保、核赔或给付
D.退保、理赔或给付
A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
A.客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低
B.客户建立或维护业务关系的渠道越直接，开展尽职调查工作越便利，风险程度越低非面对面渠道风险程度高于柜面渠道
C.客户身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度越高
D.非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越高
A.保险事故发生后，团体理赔报案可接受投保单位的口头报案
B.由于团体保险的特殊性，一般不采用现场查勘方式进行理赔调查
C.团体中某一被保险人被拒保，并不因此影响该团体保险保单的效力
D.团体保险立案会涉及到同一立案号项下多人一案
