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[判断题]

开户行发现或收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行结算账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关银行结算账户的使用。()

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第1题
纳税人发现自己身份被冒用并申报收入,在进行申诉或删除后,在网络申报时,该笔收入将不会纳入年度汇算。()
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第2题
维护个人客户尽职调查基本信息时,《个人税收居民身份声明文件》交由客户签字并上传至相应文件夹下()
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第3题
发现伪造、仿造、涂改、冒用他人或冒用已经被注销的机场控制区通行证件,应立即予以扣留证件,并将当事人移交()审查处理。
发现伪造、仿造、涂改、冒用他人或冒用已经被注销的机场控制区通行证件,应立即予以扣留证件,并将当事人移交()审查处理。

A、航空安全保卫部

B、机场公安机关

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第4题
公安机关办理查询、冻结业务,可在出示相关文件并经保卫部门核实办理人员身份无误的情况下,由总行或省会城市分行运营管理部门受理并转至账户开户行具体办理查询、冻结业务。()
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第5题
开户行收到《假证信息开户情况通知单》后,若客户开户是在联网核查公民身份信息系统运行前的,可不需要进行联网核查。()
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第6题
企业网上银行代收业务账户授权可以通过()方式实现。
企业网上银行代收业务账户授权可以通过()方式实现。

A.被代收客户(个人或企业)到其账户的开户行办理“新增代收业务授权账号”业务

B.被代收的个人通过我行个人网银系统进行自助授权

C.代收客户通过签订合同或协议等形式取得被代收客户(个人或企业)的授权后,由代收客户到代收账户的开户行办理“批量维护代收授权账号”业务

D.客户电话通知其账户的开户行办理“新增代收业务授权账号”业务

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第7题
存款人申请办理支付密码器的发行、账户加载、密钥更换、停用、启用、解锁管理类操作时,应向其开户行提交()。
存款人申请办理支付密码器的发行、账户加载、密钥更换、停用、启用、解锁管理类操作时,应向其开户行提交()。

A.加盖单位公章的书面申请

B.出具法定代表人或授权代理人身份证件

C.存款人为个体工商户或个人的,提供本人身份证件

D.委托他人办理的,还应同时提供授权委托书及授权代理人身份证件,明确代理人身份及委托权限

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第8题
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。

A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。

D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。

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第9题
证件检查职能岗位职责包括哪些()

A.对进入机场控制区的人员进行人、证核对,核实人证相符

B.查缉伪造、涂改、冒用的证件

C.熟知通缉、在控人员名单,发现违规行为和可疑对象予以控制,并立即报告值班领导

D.提醒旅客或工作人员在一米黄线外等候检查

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第10题
“重疾一日赔”客户不同意线上办理的,应协助客户填写《理赔申请书》和()。

A.个人税收居民身份声明

B.补充告知问卷

C.理赔委托书

D.业务员问卷

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第11题
营业机构发现的假币及个人或机构客户主动向营业机构上缴的假币,应由_________同时认定并当面予以收缴,收缴后被收缴人不得再接触假币。

A.1名基础运营人员

B.1名具有反假货币资质的现金从业人员

C.2名基础运营人员

D.2名(含)以上具有反假货币资质的现金从业人员

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