题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
分行运营理部负责按制度规定办理银行结算账户的开立、变更和撤销,以及申报账户信息、报送、保管账户资料等相关工作;应遵循“了解你的客户”的原则,在有效识别存款人身份、落实账户实名制、防范企业开户风险的基础上,合理提出优化企业开户服务建议()
答案
否
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否
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
A.个人金融部
B.营业机构
C.二级分行
D.法律与合规部