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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，各级机构应当报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的境内款项划转

A.1

B.10

C.20

D.50

答案

B、10

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第1题

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由客户信息()负责。

A.建档网点的农村商业银行

B.客户业务经办机构

C.客户信息隶属机构

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第2题

根据《中国人民银行关于＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)，义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告()的可追溯性

A.资金交易

B.工作履职情况

C.调查分析人员

D.尽职调查

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第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额支付交易。

A.20,5

B.50,10

C.100,15

D.5,1

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）以上、外币等值（）美元以上的境内款项划转（）

A.20万元（含20万元）

B.1万（含1万）

C.50万元（含50万元）

D.10万（含10万）

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第6题

对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（)报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易分析报告

D.可疑交易分析报告

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第7题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告（)

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第8题

大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。（)

大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()

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第9题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第10题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.大额可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.可疑交易报告

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第11题

反洗钱三大任务（）

A.客户身份识别制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额和可疑交易报告上报

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