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[判断题]

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。定期评估是指本行按季度对全行洗钱风险开展的评估。（)

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第1题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位银行结算账户及印鉴自正式开立之日起（)后生效。

A.1日

B.3日

C.3个工作日

D.1个工作日

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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户账户档案由开户行进行专夹保管，保管期限为撤销银行结算账户后（)。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

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第4题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于客户先前提交的身份信息文件超过宽限期且客户无合理理由的，应对客户账户做只收不付限制。（)
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第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户撤销银行结算账户后需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其基本存款账户（)内申请重新开立基本存款账户。

A.20日

B.15日

C.10日

D.5日

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第6题
《晋商银行重要物品管理办法》规定，保险柜钥匙必须妥善保管，不得带离办公区域。（)
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第7题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，在账户正式生效前，开户行可以向单位客户出售重要空白凭证。（)
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第8题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，管库人员依据业务需要为柜员配库，原则上不得超过一月用量。（)
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第9题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，各机构应指定（)与外聘公司办理封包交接。

A.专人

B.综合柜员

C.授权柜员

D.管库人员

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第10题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，总行凭证库重要空白凭证的管理情况，总行现金中心主任应（)进行一次全面核对。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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