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第2题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
A.3
B.5
C.7
D.15
第5题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）A.合并提交报告B.只提交可疑交易报告C.分
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）
A.合并提交报告
B.只提交可疑交易报告
C.分别提交报告
D.只提交大额交易报告
第6题
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是（）？
A.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。
C.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
第7题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第8题
按照《金融机构反洗钱规定》，中国反洗钱监测分析中心，依法履行以下哪些职责？（）
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
F.中国人民银行规定的其他职责
第9题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（)。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易和可疑交易报告
D.大额交易或可疑交易报告
