题目内容
（请给出正确答案）
A.王某的证券帐户长期闲置不用，但某日突然启用，并在短期内发生大量证券交易
B.李某夹然将大量资金刘转到张某的账户，但没有明显的交易目的或用途，而李某平时的交易量很小
C.刘某要求变更个人帐户信息资料，但提供的相关文件资料是伪造的
D.唐某要求将其基金份额非交易过户，但他却不能提供合法证明文件
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更多“通过对《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》及具体反洗钱案例的…”相关的问题
A.2
B.3
C.5
D.10
A、加强保险文化建设对保险业科学转型、实现科学发展目标具有指引、支持和规范作用
B、通过发挥文化在推进发展中的“内燃机”的作用实现中国保险业的现代化和国际化
C、开展保险文化建设，是贯彻实施保险工作方针政策，加强和改进保险业思想政治工作的有效途径
D、对提高企业经营管理水平、增强员工依法合规经营意识，增加企业利润，改善员工福利等有积极的促进作用
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
A.①②
B.①②③
C.②③④
D.①②③④
A.《中国银监会关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》(简称“90号文”)
B.《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》(简称“3号文”)
C.《商业银行代理保险业务监管指引》(简称“监管指引”)
D.《人身保险销售误导行为认定指引》保监发〔2012〕87号
A.②③④
B.①②③
C.①③④
D.①②③④
A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置
B.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
