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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

《金融机构客户身份识别和客户交易资料保存管理办法》中自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（)（1)姓名、性别、（2)职业、联系方式（3)身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限（4)国籍（5)住所地或者工作单位地址

A(1)(3)(5)

B(1)(2)(3)(5)

C(1)(2)(3)(4)

D(1)(2)(3)(4)(5)

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更多“《金融机构客户身份识别和客户交易资料保存管理办法》中自然人客…”相关的问题

第1题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？

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第2题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第3题

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。

A.3年

B.5年

C.8年

D.10年

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第4题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

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第5题

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.保存客户身份资料

D.办理业务

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第6题

金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定保存客户身份资料和交易记录，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

A.最长期限

B.最短期限

C.固定期限

D.5年

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第7题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应永久保存。()

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第8题

从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.汇兑业务

B.支付清算业务

C.基金销售业务

D.储蓄业务

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第9题

金融机构履行反洗钱核心义务应采取的措施有（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.开展反洗钱调查

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第10题

我国反洗钱依据的法律规定是（）。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第11题

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（)。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.保密制度

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