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[单选题]

在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的()工作日(遇节假日顺延)。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第1题
营业机构需每日打印()清单,柜员根据清单对交易信息进行核实后,通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。

A.交易信息补正

B.交易信息补录

C.交易信息补充

D.交易信息修改

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第2题
在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。()
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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,支行反洗钱系统操作员主要履行以下职责()。

A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理

B.负责灰、白名单管理

C.负责按规定开展客户重新识别

D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理

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第4题
在实施过程中应严格遵守当地银监对双录系统的管理规定,双录柜台除理财业务外,仅增加企业法人开户意愿的核实过程,各营业机构不可操作任何其他业务。()
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第5题
待报送交易补录菜单支持按照()对交易数据进行查询和补录。

A.交易归属机构

B.客户名称

C.交易日期和交易机构

D.以上都是

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第6题
在EPCIS系统中,自动核保通过的批单其核保人均记录为()A.原保单的录单员B.此批单的核保申请人C.

在EPCIS系统中,自动核保通过的批单其核保人均记录为()

A.原保单的录单员

B.此批单的核保申请人

C.机构的自动核保规则申请人

D.总公司的核保人

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第7题
通常将防火墙定义为“在两个网络之间实施安全策略要求的”()。

A.访问控制系统

B.密码验证系统

C.数据加密技术

D.信息管理技术

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第8题
大额交易和可疑交易报告履职情况无须纳入对各营业机构及反洗钱相关人员的考核范围()
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第9题
各级机构或借助反洗钱系统在综合地域、业务、行业等基本要素风险评估结果的基础上,确定客户风险等级初步分类结果。()
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第10题
华为SDC像机具备重安全防护,其中下列哪项不属于数据防护手段()

A.AES码流加密

B.数字水印

C.缓存补录

D.IP地址过滤

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第11题
根据《中国邮政储蓄银行代销与理财业务录音录像管理办法(2016年版)》规定,营业机构销售人员应在()对客户履行告知义务,切实保障消费者对产品的知情权和自主选择权

A.客户购买前

B.开始录音录像前

C.客户购头后

D.录首录像结束

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