A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户要求变更被保险人或受益人的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A.公安部发布的恐怖组织或恐怖分子名单
B.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.空壳公司
A.唯一
B.可以根据不同情形确定不同的风险等级
C.可以同时存在不同的风险等级
D.只能存在两个不同的风险等级
A.这个客户来自于腐败盛行的国家
B.这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员
C.持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设
D.在短时间内积累了大量的财富
A.提高尽职调查频次
B.控制网络金融渠道
C.限制交易权限或交易额度
D.审慎建立信贷关系,加强资金监测
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度