洗钱对金融体系造成的危害不包括()。
A、大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡
B、促使资金规律流动,维持金融市场稳定
C、严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉
D、破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险
A、大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡
B、促使资金规律流动,维持金融市场稳定
C、严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉
D、破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险
A.洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定,增加金融机构的运营风险;
B.大量的资本流入流出容易引起汇率的变化,引起市场动荡和汇率波动;
C.洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险;
D.金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱,会严重损害金融机构的声誉,还会使金融机构面临法律风险和经济损失,从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险。
A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险
B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告
C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益
D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据