题目内容
（请给出正确答案）
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下面哪种情形下，金融机构可直接将其风险等级确定为最高？（）”相关的问题
A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.客户多次涉及可疑交易报告
A客户姓名与我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单中的姓名一致的
B客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C客户为正值公众人物或其亲属及关系密切人员
D发现客户存在犯罪、金融违规、金融诈骗等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或者金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
保险经纪机构及其分支机构有下列哪种情形，中国保监会可以将其列为重点检查对象？ ()
A．业务或者财务稳定的
B．按时提交报告、报表或者提供真实的报告、报表、文件和资料的
C．没有违法、违规行为的
D．受到中国保监会行政处罚的
A.唯一
B.可以根据不同情形确定不同的风险等级
C.可以同时存在不同的风险等级
D.只能存在两个不同的风险等级
下列哪种情形属于“抑制”的风险管理技术？()
A．定期体检以防止患癌
B．针对火灾风险而安装自动喷淋设备
C．保证互助
D．投保
A、保险公司的保险条款、保险费率等进行比较
B、保险公司的类似保险条款、保险费率或者金融机构的存款利率等进行比较
C、保险公司的类似保险条款、保险费率或者金融机构的存款利率等进行片面比较
D、保险公司的类似保险条款、保险费率等进行片面比较
