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B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理，或故意包庇隐瞒
B.发生案件后，未进行有效整改，不采取积极措施挽回影响和损失，或者隐瞒事实真相，隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理
C.未按规定进行业务检查，导致案件隐患未被及时发现，或者因对检查发现的问题不及时进行有效整改，导致重大案件发生
D.案发前曾主动反映、举报案件线索的
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A.历史成本价值
B.实际价值
C.重置价值
D.按基准利率折算的现值
A.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年
B.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾5年
C.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年
D.担任因违法被吊销许可证的保险公司或者保险中介机构的董事、监事或者高级管理人员，并对被吊销许可证负有个人责任或者直接领导责任的，自许可证被吊销之日起未逾3年
定点医疗机构的具体医师(药师)在一个自然年度内被医保经办机构出具的《定点服务机构违规事项处理决定书》予以点名具体处理(以下简称“书面处理”)1次的，()。被医保经办机构书面处理2次的，()。被医保经办机构书面处理3次的，()。
A、取消其医保诊疗服务资格，且3年内不得申请
B、中断其开展医保诊疗服务12个月资格
C、定点医疗机构应给予其书面警告和内部通报批评
A.为少儿医保参保人使用父母社会保障卡刷卡服务时，未从少儿通道进入的
B. 将低于最高支付标准的床位按最高支付床位标准记账的
C. 挂床住院：参保人未住院检查治疗的(或社保部门同一天内3次检查参保人都无故不在病房的)，属挂床住院
D. 电脑录入的参保人基本信息、收费项目等与病历记录不相符的，或因定点医疗机构电脑系统不完善、操作不规范等引起的录入数据与实际费用不相符的
A.导致用血者感染梅毒、爱滋病病毒
B.医疗机构的过错给用血者造成人身损害
C.被保险人的故意、恶意、违法或犯罪行为
D.因保险责任事故造成的任何性质的间接损失
E.用血者经血液传播的传染性疾病或相关指标(病毒、抗原或抗体)呈阳性
A.具有市外就医介绍信开具资格的定点医疗机构，应按照《关于对广州部分医院授予我市医保定点医疗机构资格的通知》规定，为在本院就诊的参保患者进行电脑转出登记，并开具深圳市社会医疗保险参保人到广州定点医院就医介绍信
B.不按规定为参保人开具转诊介绍信的，经调查核实后，按违反医疗保险规定处理，情况严重的暂停或取消诊断医院资格
C.对参保人未持有有效的市外就医手续的，市外定点医疗机构对其住院医疗费按规定刷卡记账，报销比例降低20个百分点。
D.对参保人未持有有效的市外就医手续的，市外定点医疗机构对其住院医疗费按规定刷卡记账，报销比例降低40个百分点。
下列哪些流程属于城镇职工医保特殊疾病申报资料()
A、《重庆市城镇职工基本医疗保险特殊疾病申请表》;
B.本人的居民身份证原件、复印件，或社会保障卡原件、复印件;
C、本人近期2张1寸免冠照片;
D.因特殊原因本人不能亲自申报需要委托他人办理时，还应提供被委托人的身份证原件、复印件以及双方签字的委托书。
B、因违法行为或者违纪行为被金融监管机构取消任职资格的金融机构的董事、监事或者高级管理人员，自被取消任职资格之日起未逾5年
C、被金融监管机构决定在一定期限内禁止进入金融行业的，期限未满
D、正在接受司法机关、纪检监察部门或者金融监管机构调查
