题目内容
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[单选题]
按LEC法对风险源进行风险等级评定,判定风险度(D值)为60分,则该风险属于()风险。
A.I级
B.II级
C.IV级
D.V级
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A.I级
B.II级
C.IV级
D.V级
A.极度危险,不能继续作业
B.高度危险.需要立即整改
C.显著危险,需要整改
D.比较危险.需要注意
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
A.高风险等级
B.中低风险等级
C.低风险等级
D.视具体产品而定
A.①②③
B.②③④
C.①②③④
D.①③
A.稍有危险,需要注意
B.极其危险,不能继续作业
C.一般危险,需要整改
D.高度危险,需立即整改