题目内容
（请给出正确答案）
A.现有客户要求变更姓名、身份证件或身份证件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人
B.客户洗钱风险水平高或由中变高
C.异常的客户行为或交易
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
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A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.以上皆是
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户要求变更被保险人或受益人的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A.禁止仅以房间或床号作为识别患者身份的唯一依据
B.对特殊患者、急诊患者、新生儿、小儿患者、手术患者、重症患者、老年患者等必须使用腕带作为识别身份的标识
C.内容填写必须准确，字迹清晰规范，经两人核对后方可使用。若损坏需更换时，仍需经两人重新核对
D.患者使用腕带舒适，松紧度适宜，皮肤完整无破损
A.可以识别视频或录像中出现的人脸信息
B.可以根据用户上传的人脸图片进行人脸检索
C.可以对两个图片进行比对给出相似度值，帮助用户判断两者是同一个人的概率
D.可以实时将分析出的摄像机的过脸特征值与客户的人脸特征库进行比对，从而从客户的人脸特征库中获取到对应过脸人身份信息
A.对个人身份信息存疑，要求出示辅助证件，其拒绝出示的
B.个人组织他人同时过着分批开立账户的
C.个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.高风险客户、黑名单客户
E.不配合呵护身份识别
F.经过评估超过本行风险管理能力的
B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
