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[判断题]
我行针对不同洗钱或涉恐融资风险特征的客户、业务及交易，采取与风险程度相应的客户身份识别措施与业务限制策略（）
答案
是
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更多“我行针对不同洗钱或涉恐融资风险特征的客户、业务及交易，采取与…”相关的问题
A.参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动
B.组织或参与涉及黄、赌、毒、黑、恐等违法活动
C.泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息
D.按规定查阅、下载、传输、使用、修改我行系统信息及客户信息
A.唯一
B.可以根据不同情形确定不同的风险等级
C.可以同时存在不同的风险等级
D.只能存在两个不同的风险等级
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
A.提高尽职调查频次
B.控制网络金融渠道
C.限制交易权限或交易额度
D.审慎建立信贷关系，加强资金监测
A.贵金属租赁业务
B.债务融资工具承销与投资业务
C.信贷业务
D.金融资产服务非标准化代理投资业务
保险公司应当根据监管要求密切关注()及时对本机构客户进行风险排查，依法采取相应措施。
A.公司所有客户
B.涉恐人员名单
C.犯罪份子名单
D.高管人员名单
