题目内容
（请给出正确答案）
A.以个人名义开立代收付、保险、基金等中间业务结算资金账户的
B.私自以客户名义开立账户或为客户开立虚假账户的
C.以个人账户过渡银行或客户资金的
D.在本网点代理他人开户的
E.未经批准为客户办理非临柜开户的
F.未经批准在他行开立同业账户的
答案
ABDEF
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A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A．对个人身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，其拒绝出示的
B．个人组织他人同时或者分批开立账户的
C．个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符，但暂无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D．较高风险客户、黑名单客户开立账户的
E．不配合客户身份识别的
F．采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或经过评估超过本行风险管理能力的
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A.联合体投标人如有递交投标保证金的
B.投标截止后投标人撤销投标文件的
C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书
D.中标人在收到中标通知书后，未按招标文件规定提交
A.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.违反保密规定，泄露有关信息的
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户
A.出现经营状况严重恶化
B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务
C.丧失商业信誉
D.法定代表人更换
