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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户等异常情况的，公司将异常数据发给分支机构，由分支机构按照要求严格自查并向零售业务部提交自查反馈报告；对于无合理解释的，一律采取“不计入分支机构及员工考核任务”、“取消展业支持”及“追回个人提成”的处罚措施，防范潜在合规风险（）

答案

是

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更多“对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户…”相关的问题

第1题

除向本人同行账户转账外，客户通过自助设备（包括ATM、CRS、ITM、自助通等，下同)转账的，我行将在受理24小时后进行转出。（）

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第2题

对于入网时长不满一年的，将在开户或激活过程中对客户非柜面支出限额进行 5000 元/日的管控（）

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第3题

如被代理人已在我行留存有效联系方式的，应通过已留存的联系方式进行核实。对于无法核实被代理人真实意愿的，不得办理开户（）

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第4题

隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。（）

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第5题

在办理单位结算账户开户业务交付环节，对于法人身份证非原件，且未亲见原件，非法人亲办，同时提供经我行认可的，与法人本人进行开户意愿核实的视频，通过向一级分行行长审批可办理业务（）

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第6题

公司下发的疑似不合规开户、疑似虚增有效户、疑似全权委托及疑似代客理财等异常情况，通过约谈员工、查看客户开户视频、电话回访客户等多种方法进行核查，并在5个工作日内将调查情况上报公司（）

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第7题

已设置为新开户不动户（6个月)客户账户状态字的账户，是可以在现金循环机正常进行交易，因为循环机（智易通)属于柜面渠道，不属于非柜面渠道设备。（)

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第8题

以下行为中，属于可疑现金交易的有（)。

A.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易

B.客企业账户的大额交易采用支票转账形式

C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金

D.客户存入大量大面额现金

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第9题

如客户分别使用15位或18位身份证开户，或者使用不同证件开户等原因，导致同一客户存在多个客户号

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第10题

各机构应在系统初评后()个工作日内对系统初评结果进行复评调整。各机构协查岗应每天登录系统，进入“新开客户审查”菜单选择评级状态为“系统初评”、“审核退回”的数据，结合客户身份、开户情况和交易情况以及客户身份风险信息，对系统初评结果进行判断和调整，对于信息岗审核退回的数据应优先进行重评，确保新客户首次评级在建立客户号的()个工作日内完成。

A.2，10

B.2，5

C.3，5

D.3,10

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