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更多“客户身份识别流程中“留存”与客户身份资料和交易记录“保存”是…”相关的问题
第2题
在与客户业务关系存续期间，根据客户存在的风险状况，按照客户身份识别标准，采取持续的客户身份识别措施，持续关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新客户及其受益所有人身份资料，并留存最新身份信息，确保客户信息准确、完整（）
第3题
客户身份识别也称“了解你的客户”(KYC)，是指在为客户开立账户、提供产品或服务的过程中，采集、核验、登记、留存客户身份信息资料,以及通过尽职调查，确认客户身份、了解客户交易目的和交易性质的过程。包括初次识别、持续识别和重新识别三个环节。()此题为判断题(对，错)。
第4题
在出单八不准中，凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户，必须在（）录入客户基本信息（自然人9项，非自然人17项），留存客户身份证明文件影印件。
A.客户信息管理系统
B.三代承保信息系统
C.客户识别管理系统
D.三代综合管理系统
第5题
在出单八不准中，凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户，必须在（)录入客户基本信息（自然人9项，非自然人17项)，留存客户身份证明文件影印件。
A.客户信息管理系统
B.三代承保信息系统
C.客户识别管理系统
D.三代综合管理系统
第6题
在出单八不准中，凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户，必须在（)录入客户基本信息（自然人9项，非自然人17项)，留存客户身份证明文件影印件。
A.客户信息管理系统
B.三代承保信息系统
C.客户识别管理系统
D.三代综合管理系统
第7题
对于理赔模式为由医保中心从基本医疗保险统筹基金中先行垫付的理赔款，再由保险公司将理赔款结算给医保中心的大病补充医疗保险业务，当理赔金额达到规定识别金额起点时，保险公司如无法获得客户（受益人）的身份证件，可不留存客户（受益人）的有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件或者影印件，但应按照勤勉尽责的原则，确认受益人与投保人之间的关系，等级受益人身份基本信息（）
第9题
承保环节，对于符合客户身份识别标准的客户，保险公司在订立保险合同时，需履行哪些客户身份识别义务（)。
A.应确认投保人与被保险人的关系
B.应核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.应登记投保人、被保险人、法定继承人以外的制定受益人的身份基本信息
D.应留存投保人、被保险人或者法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
第10题
《金融机构反洗钱规定》中明确了金融机构应当履行的反洗钱三大核心业务，即（）
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
