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第三条 禁止设立“金库”。严格遵守国家财经法律法规和规章制度，严肃财经纪律，任何组织不得以任何名义和理由私自设立“小金库（）
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B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
