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答案
是
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A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
A.事先
B.事中
C.事后
D.事前
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.限制客户交易
C.提升客户洗钱风险等级
D.向金融监管机构报告
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.向相关金融监管部门报告
C.向相关侦查机关报案
D.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
A.由于尚未发生资金交易，应持续关注该客户，若将来发生异常交易，及时提交可疑报告
B.待客户发生交易时，系统会自动产生交易预警，我行应进行尽职调查并及时处理预警，并上报可疑报告
C.应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告
D.应要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息，无须提交可疑报告
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.可疑交易报告质量
B.可以交易后续处理结果
C.报告发生率
D.交易规模
A.预警报告
B.可疑交易报告
C.大额报告
D.资金报告
