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[单选题]

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,强化反洗钱金融机构()的责任,金融机构推出新产品、新业务前,须开展洗钱和恐怖融资风险自评估,并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施

A.落实监管要求

B.合规工作优先

C.自主管理风险

D.完善内控体系

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C、自主管理风险

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第1题
《三反意见》提出健全六项工作机制,其中首要任务是()

A.研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制

B.加强统筹协调、完善组织机制

C.加强监管协调,健全监管合作机制

D.优化监管资源配置,研究完善监管资源保障机制

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第2题
根据中国人民银行关于印发《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知,办理上述汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,银行业金融机构应当至少保留()年

A.3.0

B.5.0

C.10.0

D.30

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第3题
反洗钱最早起源于()

A.反毒品交易

B.打击刑事犯罪

C.反恐怖融资

D.反腐败

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第4题
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

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第5题
根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定()反洗钱和反恐融资合规管理工作。
根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定()反洗钱和反恐融资合规管理工作。

A、专人负责

B、兼职

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第6题
在美国遭到“9.11”恐怖袭击之后,国际社会对将反恐怖融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
()

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第7题
境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求公司提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,公司应当直接提供。()
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第8题
银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入内部检查和审计范围,并()开展监督检查工作

A.定期

B.半年内

C.一年内

D.三个月内

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第9题
银行办理外币现钞收付业务,应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定,并按银行外汇业务数据采集规范相关规定及时、准确报送外币现钞有关数据。()
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第10题
客户申请在我行开办代理贵金属业务,须签署业务申请表与风险揭示书,但是不需要以书面方式明确代理客户在反洗钱和反恐怖融资方面的职责()
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第11题
对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的强化身份识别措施()
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