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更多“客户和业务部门作为制裁合规风险防控的第一道防线，是剩余风险的…”相关的问题
A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
A.内控合规监督部作为反洗钱主管部门
B.对公客户管理部门是客户尽职调查的责任部门
C.业务管理部门负责根据客户制裁风险等级
D.科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门
A.反恐怖融资
B.反扩散融资
C.反逃税
D.制裁合规
A.客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
B.股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照相关规定开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批，确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险。
C.主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。
D.客户或其主要关联方真实命中中国、联合国制裁名单、内部拒绝名单的，禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。
A.负责拟定反洗钱全球合规管理制度、规划和措施
B.负责组织实施洗钱风险监测、反洗钱信息分析和风险提示工作，指导客户身份识别和尽职调查工作，组织开展大额（现金）交易和可疑交易报告、制裁名单监测工作，组织落实反洗钱协查、资产冻结工作
C.组织实施洗钱风险评估，及时发现风险隐患和管理漏洞，持续提高洗钱风险管理的有效性
D.在全球范围内协助开展涉及本业务条线的反洗钱协查和冻结、高风险客户的核查和信息反馈等工作
E.牵头建立反洗钱宣传培训、内部监督检查机制
