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[单选题]
对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇()及以上的,业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查,不再为其办理相关跨境汇款业务。
A.两次
B.三次
C.多次
D.以上都不对
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A.两次
B.三次
C.多次
D.以上都不对
A.高级管理层
B.董事长
C.客户部门
D.监事会
A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
A.高级管理层
B.行领导
C.董事会
D.合规委员会
A.经办机构
B.一级支行
C.二级分行
D.一级分行
A.加强型尽职调查
B.提高洗钱风险等级
C.暂停跨境业务
D.退出客户关系
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
A.唯一,不同
B.不同,唯一
C.不同,不同
D.唯一,唯一