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[多选题]
关于金融机构有效证明文件下列说法正确的是()。
A.金融机构营业执照为金融机构有效身份证明文件
B.金融许可证为金融机构有效身份证明文件
C.营业执照为主证件
D.金融许可证为主证件
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A.公司名下的工业厂房可以直接以房产进件
B.以房产进件，可不受房产使用年限的限制
C.以房产进件，房产证拍照页是有效的财力证明文件
D.房产进件的必附文件为：身份证明+工作证明+房产证明+房产第三方查核证明+搜房评估网查询页+亲签亲访照
A.①②③
B.①②④
C.②④
D.①②③④
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A.互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理
B.广告经营者、广告发布者应当依照法律、行政法规查验相关证明文件，核对广告内容
C.金融机构、非银行支付机构应当履行防范非法集资的义务
D.自然人个人可以发布包含集资内容的广告
A.互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理
B.广告经营者、广告发布者应当依照法律、行政法规查验相关证明文件，核对广告内容
C.金融机构、非银行支付机构应当履行防范非法集资的义务
D.自然人个人可以发布包含集资内容的广告
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A.出示有效身份证件或其他身份证明文件
B.如实填写您的身份信息
C.配合金融机构确认身份信息
D.向来历不明的电话如实回答自己的真实信息
以下关于反洗钱的说法正确的是（）。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
