题目内容
（请给出正确答案）
A.未建立内部管理制度和操作规范
B.内部管理制度和操作规范覆盖不全面的
C.操作规范设计不合理、难以操作的
D.内部管理制度和操作规范与上位法不符或存在冲突的
E.内部管理制度和操作规范更新不及时的
答案
ABCDE
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A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
C.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A.超越或变相超越贷款权限审批贷款的
B.未按规定建立、执行贷款面谈、借款合同而签制度的
C.贷款调查来尽职的
D.贷款审查未尽职的
A.贷款调查未尽职
B.贷款审查未尽职
C.未按规定建立借款合同面签制度
D.借款合同采用格式条款未公示的
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件与资料，进展核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料与交易记录的
A.理财资金投资非标准化债权资产的余额超过监管规定
B.理财产品间未实现单独管理、建账和核算，违规开展滚动发行、集合运作、分离定价的资金池理财业务
C.利用本行自有资金购买本行发行的理财产品，本行信贷资金为本行理财产品提供融资或担保
D.选择交易合作对手不审慎，未按规定建立合作机构名单制
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A.现场检查
B.金融调研
C.非现场监管
D.监管走访
A.用印
B.登记
C.凭证
D.交易
A.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱
C.未按规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按规定上报大额可疑交易报告的
A 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C 金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区市一级以上派出机构责令限期改正
D 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的社区的市一级以上派出机构责令限期改正
