题目内容
（请给出正确答案）
A.合并2018年130号文关于加强客户身份识别管理要求的内容。
B.“识别并核实”替换原《办法》的“了解”，同时明确“识别并核实”的对象范围。
C.新增采取持续尽职调查、强化尽职调查及后续管控措施的总体要求。
D.凸显“风险为本”和尽职调查贯穿“客户生命周期"的文件精神。
答案
ABCD
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A.网点主任
B.南批人
C.支行行长
D.客户经理
A.提高尽职调查频次
B.控制网络金融渠道
C.限制交易权限或交易额度
D.审慎建立信贷关系，加强资金监测
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
A.超越或变相超越贷款权限审批贷款的
B.未按规定建立、执行贷款面谈、借款合同而签制度的
C.贷款调查来尽职的
D.贷款审查未尽职的
A.客户需至柜面亲办
B.要求保全人员对客户进行尽职调查填写声明表，需同时提供客户身份信息调查核实材料
C.资料需完整扫描影像并存储入核心系统，实物档案归档
D.送至集团运营作业部审批
A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
A.当日
B.3日
C.5日
D.7日
