A.该菜单用于维护白名单客户数据,可对白名单数据进行新增、修改、删除以及导入导出。
B.该菜单总行审批岗、系统管理员可查看并进行操作。
C.白名单数据由省联社系统管理员统一新增以及审核审批,具备全部的操作权限,总行审批岗也可对白名单数据进行新增、查看、删除及导出操作。
D.于查询界面可查看白名单的名单状态,可选择名单数据查看客户的详细信息
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
超过地市分公司报价权限的案件将由系统的()报价岗提交至省公司或总公司远程操作平台进行报价审核处理。
A、地市保险局契约岗,县(区)保险局契约岗/业务受理岗打印体检通知书后,应在监管规定的时效内通知客户
B、相应岗位人员应按照与客户商定的体验时间,陪同客户至公司签约体检机构体检
C、体验时要求按通知书中所列项目完整进行
D、体检报告可由客户领取后交回保险公司
A.①②
B.①②③
C.①②④
D.①②③④