题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构反洗钱规定所称的洗钱,是指将()的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.走私犯罪
D.恐怖犯罪
答案
ABCD
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A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.走私犯罪
D.恐怖犯罪
ABCD
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.同一性原则
D.自主管理原则