题目内容
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[多选题]
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
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A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
A.对于禁止类客户，停止金融账户的开立、变更和使用；
B.对于高风险类客户，合理限制客户办理非面对面交易；
C.对于中风险类客户，在风险可控的情况下，允许合理推测交易目的和交易性质，无需收集相关证据材料；
D.对于低风险类客户，关注客户日常经营活动和金融交易情况。
A.提高尽职调查频次
B.控制网络金融渠道
C.限制交易权限或交易额度
D.审慎建立信贷关系，加强资金监测
