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[多选题]
中华人民共和国根据（）开展反洗钱国际合作
A.缔结的国际条约
B.参加的国际条约
C.平等互惠原则
D.全面合作原则
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A.考核
B.评比
C.表彰
D.培训
A.未按照规定履行客户身份识别义务的;
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
D.违反保密规定，泄露有关信息的。
A.首台(套)重大技术装备
B.重点新材料的研制
C.首版次软件的开发
D.首批次应用
A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
B.设立反洗钱专门机构
C.指定内设机构
D.设立反洗钱专门机构并指定内设机构
A.创新中小企业中长期贷款产品,提高中长期贷款比重
B.优化贷款审批流程,提高贷款审批效率
C.对暂时经营困难的中小企业,不停贷、压贷、抽贷、断贷
D.开展特许经营权融资和知识产权、股权质押融资
保险公司应当()开展反洗钱内部审计，反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。
A.每半年
B.每月
C.每季度
D.每年
保险公司应当设立反洗钱专门机构或者()，组织开展反洗钱工作。
A.聘请外部机构
B.设置独立部门
C.指定内设机构
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
