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题目内容 （请给出正确答案）
[单选题]

对于达到客户身份识别和交易记录保存标准的人身保险合同，应当登记哪些人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（)

A.投保人

B.受益人

C.被保险人

D.法定继承人以外的指定受益人

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第1题
根据《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》，对于达到客户身份识别标准的，对居住在中国境内16岁以下的中国公民进行身份识别时，应收集留存哪些资料（）

A.监护人有效身份证件

B.未成年人的居民身份证或户口簿

C.出生满28天未满三周岁且尚未申报户口的中国公民，可以暂时使用出生医学证明作为身份证明文件

D.出生满一个月未满三周岁且尚未申报户口的中国公民，可以暂时使用出生医学证明作为身份证明文件

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第2题
针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。

A.10万元、1万元

B.5万元、10万元

C.1万元以上1000元

D.20万元以上50万元以下

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第3题
以下哪些是我司反洗钱内控制度（）。

A.《反洗钱工作管理》

B.《客户风险等级划分标准管理办法》

C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》

D.《客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第4题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？

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第5题

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。

A.3年

B.5年

C.8年

D.10年

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第6题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.汇兑业务

B.支付清算业务

C.基金销售业务

D.储蓄业务

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第7题
留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。
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第8题
客户身份识别流程中“留存”与客户身份资料和交易记录“保存”是一样的（）
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第9题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第10题
反洗钱系统目前暂不具备客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能。（）
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