A.法人机构任命高管人员牵头负责风险管理,直接向股东大会会汇报,有权独立开展工作
B.反洗钱管理部门牵头开展并推动落实反洗钱管理工作
C.审计部门独立、客观开展反洗钱审计
D.科技部门负责反洗钱系统开发、维护及升级,为反洗钱风险管理提供必要的设备和技术支持
A.4A系统
B.agent系统
C.中国电信NOC综合运营管理平台
D.中国电信SOC综合运营管理平台
A.测试不但在系统编码完毕之后需要进行测试,在编写每个模块之后也应进行。
B.测试应贯穿系统开发各个阶段
C.软件测试四个环节为:单元测试、系统测试、集成测试、验收测试
D.测试工作应避免由原开发软件人或小组承担
A.①②③
B.①②④
C.②③④
D.①③④
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构和工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统