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[判断题]

在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（）

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第1题

金融机构在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（)

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第2题

营业部在与客户的业务关系存续期间须采取持续的客户身份识别措施，包括（）

A.关注客户及其日常交易情况，及时提示客户更新资料信息

B.先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，营业部应当要求客户进行更新

C.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应当按照法律规定或与客户事先约定，对客户采取限制办理新业务，禁止撤销指定，禁止资金划出，禁止银行支取，禁止柜台支取，禁止转托管等措施

D.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业部可以限制客户交易

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第3题

柜面通业务处理范围不包括（)

A.村镇银行行储蓄客户持卡、折在农商银行柜台办理的现金存、取款业务

B.农商银行客户通过现金汇款的方式，向村镇银行行储蓄、对公客户的资金汇划业务

C.村镇银行对公客户在农商银行网点办理向中成村镇银行汇划资金业务

D.农商银行储蓄、对公客户与村镇银行行储蓄、对公客户之间的转账业务

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第4题

受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

客户衍生产品业务关系存续期间，银行应根据客户及交易风险程度，动态调整客户分类管理措施，必要时应暂停或终止办理业务。（)

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第6题

在与客户业务关系存续期间，根据客户存在的风险状况，按照客户身份识别标准，采取持续的客户身份识别措施，持续关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新客户及其受益所有人身份资料，并留存最新身份信息，确保客户信息准确、完整（）

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第7题

根据省联社与山东高速ETC业务合作协议约定，客车ETC客户通行费农商银行垫款。（）

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第8题

在与私人银行客户、金融机构客户等特定类型客户建立关系、客户关系存续期间，在执行一般客户身份识别基础上，还应根据客户的特点，有针对性的开展特定类型客户身份识别，若同一客户符合多种特定类型，在执行客户身份识别时，应遵循孰严原则。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

农商银行应当建立严密的案件防控组织架构，建立与本机构()、()和()相适应的案件防控管理体系，确保有效地识别、监测、控制和处置案件风险。

A.风险管理

B.资产规模

C.业务复杂程度

D.人员数量

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第10题

手机银行客户端()业务可在签约账户所属农商银行任一营业网点办理。

A.客户签约

B.客户管理

C.约转账户维护

D.客户限额修改业务

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第11题

农金员与农商银行是()关系。

A.聘用关系

B.委托代理关系

C.雇用关系

D.劳务关系

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