题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,应当按照规定进行处罚或者提出建议。()
答案
否
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否
对违反道路交通安全法规定予以拘留的行政处罚,由()裁决。
A.县、市公安局、公安分局或者相当于县一级的公安机关
B.相当于省一级的公安机关
C.乡镇一级的公安机关
D.相当于县一级的法院
A.单位银行结算账户一个月内未发生收付行为的;
B.开户银行、存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》开立银行结算账户,经中国人民银行当地分支行认定,需要撤销账户;
C.存款人被国家法定注册登记部门吊销执照(或登记证)的;
D.一般存款账户相关贷款已还清的。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
有采取有效措施予以查处,致使非法生产企业(单位)存在的,对县(市、区)、乡(镇)人民政府主要领导以及相关责任人,根据情节轻重,给予()的行政处分,涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任?
A.未按照规定履行客户身份识别义务的;
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
D.违反保密规定,泄露有关信息的。