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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)报告。

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关

D.当地公安机关

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第1题

金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()：

A.农村信用合作社

B.邮政储汇机构

C.中国人民银行确定并公布的其他金融机构

D.财务公司

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第2题

根据《中国人民银行关于＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)，义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告()的可追溯性

A.资金交易

B.工作履职情况

C.调查分析人员

D.尽职调查

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第3题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.交易记录保存制度

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第4题

保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定， () 是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国银行

B. 银监会

C. 中国人民银行

D. 保监会

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

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第6题

保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。（)

保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。()

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第7题

反洗钱中“一个规定，两个办法“是指（)。

A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》

E.《反洗钱工作管理办法》

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第8题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当()负责反洗钱工作。

A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

B.设立反洗钱专门机构

C.指定内设机构

D.设立反洗钱专门机构并指定内设机构

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第10题

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。

A.稽核报告

B.审计报告

C.稽核审计报告

D.财务审计报告

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第11题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发【2018】19号)规定：（)承担法人金融机构洗钱风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.反洗钱管理部门

D.业务部门

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