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[判断题]

案件(风险)信息为我行商业秘密,未经批准,任何机构(部门)和个人不得对外披露、报告或提供相关信息,不得接受媒体采访()

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第1题
严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和()

A.客户信息

B.我行制度

C.本人信息

D.行业信息

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第2题
处理申诉案件的相关人员对工作中涉及的国家秘密、工作秘密、商业秘密和()应当保密。

A.个人隐私

B.个人信息

C.单位信息

D.证人信息

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第3题
以下行为不属于员工基本禁止行为的是()。

A.参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动

B.组织或参与涉及黄、赌、毒、黑、恐等违法活动

C.泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息

D.按规定查阅、下载、传输、使用、修改我行系统信息及客户信息

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第4题
严禁未经允许接受媒体采访或发表评论,或对外泄露客户信息、商业秘密等未公开使用的本行内部资料()
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第5题
我行个人理财产品销售管理办法包括()。

A.理财产品销售的相关记录

B.是否签订合同

C.是否存在私自销售未经批准的产品

D.是否存在错误销售

E.是否存在不当销售

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第6题
在税务部门日常工作中,会有第三方人员参与,由于第三方人员有机会接触部分内部资料,时刻都有泄露信息的风险,需要加强安全管理。以下措施正确的有()。

A.须与第三方签署《保密协议》

B.未经许可第三方人员不得进入税务部门的税务专网和互联网

C.第三方人员离开,及时撤销第三方人员权限

D.未经批准外部人员不得携带笔记本、移动存储介质进入机房重地

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第7题
商业银行开展个人理财业务有下列哪种情形的,由银行业监督管理机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定实施处罚。()。

A.提供虚假的成本收益分析报告或风险收益预测数据的

B.未按规定进行风险揭示和信息披露或未按规定进行客户评估的

C.将一般储蓄存款产品作为理财计划销售并违反国家利率管理政策,进行变相高息揽储的

D.违反规定销售未经批准的理财计划或产品的

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第8题
案件监督管理部门抽查监督检查、审查调查部门问题线索管理台账,监督检查是否存在()等问题。

A.线索底数不清

B.线索处置不及时

C.未经批准处置线索

D.未经授权处置线索

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第9题
遵守企业保密规定和网络与信息安全相关要求及与企业签订的保密、竞业协议等,保守公司()等,未经允许不得将需保密的公司信息对外传播或提供给第三方

A.商业秘密

B.技术资料

C.客户资料

D.数据资料

E.通讯秘密

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第10题
当某客户在我行新建客户信息或者后期申请开户时,系统提醒该客户为“不允许开户的风险客户”时,柜员可拒绝为其开户()
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第11题
我行存量个人身份核实范围包括()。
我行存量个人身份核实范围包括()。

A.2007年6月30日(含)以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统核查的身份信息。

B.未向公安等身份证件发证部门核实的身份信息。

C.未经第二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

D.2007年6月30日以后开立,且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

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