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第1题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向（）部门报告
A.中国反洗钱监测分析中心
B.当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构
D.当地安全机关
第2题
反洗钱内部控制措施有八大制度①客户身份识别制度②客户洗钱风险等级分类管理制度③反洗钱名单监控制度④客户身份资料和交易记录保存制度⑤大额交易和可疑交易报告制度⑥洗钱风险自评估制度⑦涉恐资金冻结管理制度⑧反洗钱保密制度，其中反洗钱名单监控制度包括哪些？（）
A.名单监控库维护主体
B.名单监控库内容
C.名单监控内容导入和更新的操作要求和频率要求
D.名单监控筛查
E.匹配操作情况
第3题
加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度；发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织及恐怖活动 人员名单相关的，应当按规定提交（）
A.预警报告
B.可疑交易报告
C.大额报告
D.资金报告
第5题
《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行当地分支机构
D.当地公安部门
第6题
反洗钱系统统计分析与数据查询功能应当包括（)
A.支持反洗钱交易监测和分析
B.支持名单实时监控和回溯性调查
C.支持大额交易和可疑交易报告
D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、
第7题
义务主体应当履行的“反洗钱三项核心义务”是指（）。
A.按规定执行客户身份识别制度
B.按规定做好客户风险评级与名单管理制度
C.按规定报送大额交易和可疑交易报告
D.妥善保管客户身份资料和交易记录
第10题
根据《中国人民银行关于＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)，义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告()的可追溯性
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
