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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱内部控制措施有八大制度①客户身份识别制度②客户洗钱风险等级分类管理制度③反洗钱名单监控制度④客户身份资料和交易记录保存制度⑤大额交易和可疑交易报告制度⑥洗钱风险自评估制度⑦涉恐资金冻结管理制度⑧反洗钱保密制度，其中反洗钱名单监控制度包括哪些？（）

A.名单监控库维护主体

B.名单监控库内容

C.名单监控内容导入和更新的操作要求和频率要求

D.名单监控筛查

E.匹配操作情况

答案

ABCDE

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第1题

监管机构下一步重点工作有（）。

A.加强客户身份识别监管工作

B.加强可疑交易报告监管工作

C.推进风险导向的法人机构反洗钱监管

D.加强和改进反洗钱执法检查

E.稳步推进特定行业反洗钱监管制度

F.加强“一行两会”反洗钱监管协调

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第2题

针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退出环节的特殊管理措施，包括（)

A.强化身份识别

B.当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备

C.交易额度、频次与渠道限制

D.提高审批层级

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第3题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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第4题

金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

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第5题

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱

立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()

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第6题

保险公司需要履行反洗钱义务，() 是反洗钱风险制度把控的关键环节。

A.选择

B. 分类

C. 客户身份识别

D. 财务核保

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第7题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.交易记录保存制度

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第8题

下列选项中，不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是（)。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

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第11题

金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录

保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()

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