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[单选题]

《反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、（）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为

A.贪污贿赂犯罪

B.盗窃罪

C.职务侵占罪

D.敲诈勒索罪

答案

A、贪污贿赂犯罪

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪.金融凭证诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为（）

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第2题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的（）和（）的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为

A.用途

B.性质

C.去向

D.来源

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第3题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、破坏金融管理秩序犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规采取相关措施的行为

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

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第4题

《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。

A.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C.为打击非法金融活动采取的措施

D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

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第5题

根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（)。

A、中国人民银行

B、公安部

C、财政部

D、中国银行业监督管理委员会

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第8题

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为（）

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第9题

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（)。

A、个体工商户

B、商贸流通企业

C、生产制造企业

D、金融机构和特定非金融机构

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第10题

《水土保持法》中所称的水土保持，是指对人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。（）

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第11题

国铁集团《安全双重预防机制工作指南（试行)》中所称“危险源”是指可能导致事故发生的不安全因素的根源、状态或行为，或它们的组合。（)

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