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[多选题]
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.交易记录保存制度
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A.客户身份识别制度
B.客户身份资料
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.交易记录保存制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
A.反洗钱培训
B.客户身份识别
C.客户背景调查
D.反洗钱监控
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度