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[多选题]
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()
A.保险专业代理公司
B.保险经纪公司
C.保险公估公司
D.保险兼业代理机构
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A.保险专业代理公司
B.保险经纪公司
C.保险公估公司
D.保险兼业代理机构
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.查询冻结制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.交易记录保存制度
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
A.反洗钱培训
B.客户身份识别
C.客户背景调查
D.反洗钱监控
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告
B.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
C.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中华人民共和国民法典》